В Одесі росіянина підозрюють у відмиванні грошей

0
15
Громадянина Росії, що мешкае в Одесі, підозрюють в створенні механізму легалізації грошей з використанням криптовалют – для перерахування в Росію, Крим і на окуповані території Донбасу.
Як повідомили в Службі безпеки України, чоловік давно проживає в нашій державі завдяки оформленню фіктивного шлюбу.
За даними слідства, іноземець «через спеціально створені веб-ресурси і офшорні компанії організував систему нелегальної конвертації грошей, в тому числі – з використанням криптовалюти». Серед клієнтів були фізичні і юридичні особи з України та Росії. Стверджується, що «підприємець заволодів грошима громадян США і «відмив», перевівши в біткоіни і інші криптовалюти».
Також в СБУ підкреслюють, що підозрюваний «підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких відомств Росії, в тому числі – силових; безпосередньо співпрацює з головою правління Ощадбанку Росії з питань побудови системи переказів грошових коштів за технологією «блокчейн». Перевіряється причетність іноземця до дій що до шкоди суверенітетові і територіальній цілісності України.
Підписуйтесь на нас в Facebook та в Telegram, щоб швидше дізнаватися про всі новини.

Залишити коментар

Авторизуйтесь що б залишити коментар: