В Одесі викрили конвертцентр з місячним оборотом у 50 мільйонів гривень

0
8
Сьогодні в Одесі співробітники обласного СБУ викрили конвертаційний центр. Про це повідомили в прес-службі відомства.
Як зазначили в СБУ, в даному конвертаційному центрі «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур. Протягом більш ніж півтора роки організатори «конверту» допомагали підприємцям переводити гроші в готівку, і таким чином ухилятися від сплати податків.
Також спецслужби встановили що частина коштів, отриманих від операцій, призначалася для фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР».
Під час обшуків силовики виявили у фігурантів справи печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тисяч доларів, бухгалтерську документацію і відповідну комп’ютерну техніку.
Зараз накладено арешт на рахунки підприємств, якими користувалися організатори «конверту».

 

Підписуйтесь на нас в Facebook та в Telegram, щоб швидше дізнаватися про всі новини.

Залишити коментар

Авторизуйтесь що б залишити коментар: