В Одесі викрили конвертцентр з місячним оборотом у 50 мільйонів гривень

0
5
Сьогодні в Одесі співробітники обласного СБУ викрили конвертаційний центр. Про це повідомили в прес-службі відомства.
Як зазначили в СБУ, в даному конвертаційному центрі «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур. Протягом більш ніж півтора роки організатори «конверту» допомагали підприємцям переводити гроші в готівку, і таким чином ухилятися від сплати податків.
Також спецслужби встановили що частина коштів, отриманих від операцій, призначалася для фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР».
Під час обшуків силовики виявили у фігурантів справи печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тисяч доларів, бухгалтерську документацію і відповідну комп’ютерну техніку.
Зараз накладено арешт на рахунки підприємств, якими користувалися організатори «конверту».

 

Залишити коментар

Увійти за допомогою: 
Будь ласка, введіть ваш коментар!
Будь ласка, введіть ваше ім'я тут