В Одесі прикрили конвертаційний центр з оборотом в 75 млн гривень

0
0
Працівники Служби безпеки України спільно з працівниками прокуратури прикрили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 75 мільйонів гривень.
За версією правоохоронців, для обслуговування одеських комерційних підприємств організатори відкрили ряд фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів і переказу грошових коштів в готівку.
Відзначимо, що конвертцентр також активно співпрацював з російськими громадянами і підприємствами, регулярно перераховуючи значні грошові кошти на рахунки в російських банківських установах.
Під час проведення обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ вилучили грошові кошти в розмірі 3 мільйони гривень, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію та оргтехніку.
Також були вилучені десятки годинників та ювелірних виробів відомих світових брендів загальною вартістю близько 250 000 доларів США.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

 

Залишити коментар

Увійти за допомогою: 
Будь ласка, введіть ваш коментар!
Будь ласка, введіть ваше ім'я тут